В Узбекистане ужесточили контроль за крупными денежными операциями
В Узбекистане с 9 августа 2026 года снизился порог суммы, при достижении которой финансовые организации обязаны проводить идентификацию клиента. Теперь проверка требуется при денежных операциях свыше 175 млн сумов. Ранее…
АФМ за полгода возместило ущерб на 22,6 млрд тенге и ликвидировало 12 криптообменников
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который представил итоги работы ведомства за первое полугодие. По итогам встречи глава государства дал поручения по дальнейшему усилению…
ЦБ Узбекистана ужесточил правила по подозрительным операциям до 16 млн тенге
Правление Центрального банка Узбекистана утвердило обновлённый перечень признаков, по которым финансовые операции могут быть отнесены к подозрительным. Изменения направлены на усиление контроля за потенциально рискованными транзакциями и борьбу с отмыванием…
В Узбекистане банки усилят контроль операций от 175 млн сумов
В Узбекистане обновлены правила внутреннего контроля банков в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Согласно утвержденным изменениям, финансовые организации усилят проверку клиентов при разовых операциях, превышающих 175 млн сумов.…
Казахстан ратифицировал Варшавскую конвенцию о борьбе с легализацией преступных доходов
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма» (Варшава, 16 мая 2005 года). Документ приведёт…