Правление Центрального банка Узбекистана утвердило обновлённый перечень признаков, по которым финансовые операции могут быть отнесены к подозрительным. Изменения направлены на усиление контроля за потенциально рискованными транзакциями и борьбу с отмыванием доходов.
Под особое внимание попадают денежные переводы и поступления из стран и территорий, включённых в список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), находящихся под усиленным мониторингом. Речь идёт о юрисдикциях с выявленными стратегическими недостатками в системах финансового контроля.
Теперь подозрительными могут признаваться операции на сумму от 1000 базовых расчётных величин — около 412 млн сумов (примерно 16 млн тенге). Учитывается как одна транзакция, так и совокупность переводов за 30 дней.
Изменения также затронули импортные контракты на услуги. Подозрительными считаются случаи изменения предмета договора, замены услуг или погашения задолженности неденежными средствами при суммах свыше 5000 БРВ, что эквивалентно примерно 2,06 млрд сумов (около 79 млн тенге). Ранее порог был значительно выше и составлял 20 000 БРВ.
Отдельно уточнены правила операций через эскроу-счета. Сделки с недвижимостью и транспортом не будут считаться подозрительными, если платежи через банковские карты и мобильные приложения не превышают 500 БРВ за одну операцию или в совокупности за 30 дней.
Регулятор отмечает, что обновления направлены на повышение эффективности финансового мониторинга и баланс между контролем за рисковыми операциями и поддержкой законного бизнеса.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.