В Узбекистане с 9 августа 2026 года снизился порог суммы, при достижении которой финансовые организации обязаны проводить идентификацию клиента. Теперь проверка требуется при денежных операциях свыше 175 млн сумов.
Ранее соответствующий лимит составлял 500 базовых расчётных величин, или 206 млн сумов. Таким образом, порог уменьшился на 31 млн сумов. В пересчёте на доллары новая граница составляет около $14,3 тыс., тогда как прежде она соответствовала примерно $17 тыс.
Изменение связано с приведением национальных правил финансового контроля к международным требованиям по противодействию отмыванию денег. В материалах регулятора отмечается ориентир FATF в размере $15 тыс. для операций, подлежащих усиленной проверке.
Новые правила распространяются на денежные операции, включая операции с наличными. Если сумма превышает установленный предел, финансовая организация должна установить личность плательщика или получателя в соответствии с требованиями законодательства.
Решение об изменении порога Центральный банк Узбекистана принял ещё в мае 2026 года. Финансовым организациям предоставили трёхмесячный переходный период для подготовки внутренних систем и информирования клиентов.
После завершения переходного периода новый лимит начал действовать по всей территории Узбекистана. Снижение порога должно усилить контроль за крупными финансовыми операциями и снизить риски использования банковской системы для незаконного перемещения средств.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.