Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который представил итоги работы ведомства за первое полугодие. По итогам встречи глава государства дал поручения по дальнейшему усилению борьбы с экономическими преступлениями и финансовыми махинациями.
Согласно отчету АФМ, за шесть месяцев завершено расследование 496 уголовных дел. Потерпевшим возмещен ущерб на сумму 22,6 млрд тенге. Также агентство пресекло деятельность семи организованных преступных групп, включая четыре транснациональные, и ликвидировало 44 сети незаконного обналичивания денежных средств с общим оборотом более 176 млрд тенге.
Отдельное внимание в работе ведомства уделили цифровым финансовым преступлениям. За отчетный период ликвидированы 12 нелегальных криптообменников, которые использовались для легализации доходов от наркобизнеса и интернет-мошенничества. Кроме того, выявлены 36 дропперских групп, через счета которых прошло около 113 млрд тенге.
В АФМ сообщили и о результатах профилактической работы. Агентство предотвратило необоснованные расходы по 52 инфраструктурным проектам на сумму 279 млрд тенге, выявило риски хищения около 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок и раскрыло схему фиктивного прикрепления 140 тысяч граждан к частным клиникам для незаконного получения финансирования из системы обязательного медицинского страхования.
Значительная часть работы была направлена на борьбу с преступлениями в интернете. По данным агентства, заблокирован доступ примерно к девяти тысячам сайтов и аккаунтов, связанным с незаконным игорным бизнесом, прекращена деятельность 2,3 тысячи мошеннических интернет-ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией свыше 35 тысяч пользователей.
В Акорде также сообщили, что после совершенствования законодательства Казахстан улучшил свои позиции по четырем ключевым рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Президент поручил продолжить работу по всем основным направлениям деятельности Агентства по финансовому мониторингу.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.