В Узбекистане ужесточили контроль за крупными денежными операциями
В Узбекистане с 9 августа 2026 года снизился порог суммы, при достижении которой финансовые организации обязаны проводить идентификацию клиента. Теперь проверка требуется при денежных операциях свыше 175 млн сумов. Ранее…
Казахстан ратифицировал Варшавскую конвенцию о борьбе с легализацией преступных доходов
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма» (Варшава, 16 мая 2005 года). Документ приведёт…