В Узбекистане ужесточили контроль за крупными денежными операциями
В Узбекистане с 9 августа 2026 года снизился порог суммы, при достижении которой финансовые организации обязаны проводить идентификацию клиента. Теперь проверка требуется при денежных операциях свыше 175 млн сумов. Ранее…
В Узбекистане предложили сообщать налоговой о крупных поступлениях на карты
В Узбекистане вынесли на общественное обсуждение проект постановления, предусматривающий расширение обмена данными между банками и налоговыми органами. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Согласно инициативе, кредитные организации будут обязаны передавать…
В Узбекистане граждан вызывают в налоговые инспекции из-за переводов
В Узбекистане фиксируется рост числа уведомлений налоговых органов, направляемых физическим лицам с требованием пояснить происхождение средств на банковских картах. По данным сообщества потребителей товаров и услуг, граждан начали массово вызывать…
В Узбекистане банки усилят контроль операций от 175 млн сумов
В Узбекистане обновлены правила внутреннего контроля банков в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Согласно утвержденным изменениям, финансовые организации усилят проверку клиентов при разовых операциях, превышающих 175 млн сумов.…