Банки Казахстана перестанут автоматически относить нерезидентов к группе риска
В Казахстане изменились правила внутреннего контроля банков при оценке риска отмывания денег и финансирования терроризма. Наличие у иностранного клиента разрешения на постоянное проживание или вида на жительство больше не является…
АФМ за полгода возместило ущерб на 22,6 млрд тенге и ликвидировало 12 криптообменников
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который представил итоги работы ведомства за первое полугодие. По итогам встречи глава государства дал поручения по дальнейшему усилению…
АФМ Казахстана и финразведка Беларуси подписали меморандум
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана и Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси подписали Меморандум о взаимопонимании. Церемония состоялась в Минске в рамках официального визита казахстанской делегации. Документ направлен на…
ЦБ Узбекистана ужесточил правила по подозрительным операциям до 16 млн тенге
Правление Центрального банка Узбекистана утвердило обновлённый перечень признаков, по которым финансовые операции могут быть отнесены к подозрительным. Изменения направлены на усиление контроля за потенциально рискованными транзакциями и борьбу с отмыванием…