Из Турции в Казахстан возвращена Дана Батыршина, руководившая структурным подразделением финансовой пирамиды Finiko. По данным Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматы и Национального центрального бюро Интерпола, она находилась в международном розыске с 2022 года.
Следствие считает, что реальной инвестиционной деятельности Finiko не вела, а выплаты участникам осуществлялись за счет средств новых вкладчиков. В результате через схему было привлечено более 160 млн тенге.
В рамках досудебной конфискации в доход государства уже обращен земельный участок стоимостью 221 млн тенге. Ранее по делу были осуждены трое фигурантов, получившие до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По данным следствия, Батыршина привлекала участников демонстрацией обеспеченного образа жизни. Среди упоминавшихся ею приобретений были автомобиль стоимостью около 100 тыс. долларов, недвижимость в Турции и 100 гектаров земли в Казахстане. Под ее влиянием в сообществе «ДАНА ОНЛАЙН» состояли более 3 тысяч человек.
Finiko была включена Банком России в список организаций с признаками финансовой пирамиды в июне 2021 года. Уголовное дело расследуется, а возвращение Батыршиной в Казахстан позволит продолжить процессуальные действия в отношении еще одной фигурантки.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.