Из Турции в Казахстан вернули фигурантку дела Finiko
Из Турции в Казахстан возвращена Дана Батыршина, руководившая структурным подразделением финансовой пирамиды Finiko. По данным Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматы и Национального центрального бюро Интерпола, она находилась в…
АФМ Казахстана и финразведка Беларуси подписали меморандум
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана и Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси подписали Меморандум о взаимопонимании. Церемония состоялась в Минске в рамках официального визита казахстанской делегации. Документ направлен на…