В Казахстане объявили в розыск российского предпринимателя Дмитрия Пунина и Марину Ильину, которых связывают с игорным брендом PIN-UP. По информации Telegram-канала Baza, их подозревают в причастности к организации деятельности нелегальных онлайн-казино PIN-UP и PINCO. Розыскные дела зарегистрированы 30 октября.
Расследование ведет Агентство по финансовому мониторингу Казахстана. В центре внимания следствия находится предполагаемая схема приема платежей от игроков и последующего вывода денежных средств за пределы страны. Правоохранительные органы изучают деятельность компаний, которые могли обеспечивать работу игорных платформ и проведение финансовых операций.
По версии АФМ, управление онлайн-казино осуществлялось через сеть взаимосвязанных юридических лиц. Деньги пользователей поступали на транзитные счета, после чего могли переводиться в криптовалюту. Следствие устанавливает роли предполагаемых участников этой схемы и обстоятельства движения средств.
В материалах расследования также фигурирует компания «Бонами», получившая официальную букмекерскую лицензию для работы под брендом PIN-UP.KZ. По данным ведомства, ее деятельность могла использоваться для прикрытия нелегального игорного бизнеса. Среди платежных организаций, обеспечивавших финансовые операции, называются Gold Pay и Cyber Pay.
Как сообщает Baza, совокупная сумма проигрышей казахстанских пользователей на площадках, связанных с расследованием, могла достигать 100 млрд тенге. Эта цифра приводится как предварительная оценка и не означает, что весь указанный объем средств был незаконно выведен за границу.
Ранее, в феврале, по тому же делу в розыск объявили Дмитрия Дружинского и Марину Левкович-Гинзбург. Казахстанские следователи предполагают, что они участвовали в поиске сообщников, взаимодействии с банковскими организациями, а также организации приема и вывода платежей. В отношении обоих заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается. Объявление фигурантов в розыск и предъявляемые им подозрения не означают установления их виновности. Окончательную правовую оценку обстоятельствам дела может дать суд.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.