В Ташкенте правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконных операциях с криптоактивами. По данным следствия, общий объем P2P-сделок превысил 1,5 млн USDT, что эквивалентно примерно 1,5 млн долларов.
Операция проводилась совместно сотрудниками Службы государственной безопасности, ГУВД Ташкента и подразделений по борьбе с киберпреступностью. В ходе обысков у фигурантов изъяли банковские карты, мобильные телефоны и электронные носители, содержащие данные о транзакциях.
Следствие установило, что через социальные сети распространялись объявления об инвестиционных платформах, обещавших быстрый доход. Для повышения доверия в рекламных материалах использовались изображения государственных служащих и известных персон, что вводило пользователей в заблуждение и стимулировало участие в схемах.
Дополнительно выяснилось, что более 100 граждан Узбекистана были вывезены в Казахстан, где на их имена оформлялись банковские карты. По версии правоохранителей, впоследствии эти счета использовались для проведения криптовалютных операций третьими лицами без прямого участия владельцев.
Организаторами схемы, по данным следствия, выступали иностранные граждане, тогда как часть местных участников привлекалась к деятельности под видом легального заработка. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит лишение свободы сроком от трех до пяти лет.
В ГУВД Ташкента подчеркнули, что участие в сомнительных инвестиционных предложениях и передача банковских карт третьим лицам может привести к уголовной ответственности. Ведомство также отметило рост числа кибермошеннических схем, связанных с криптовалютами, и призвало граждан проверять источники финансовых предложений.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.