В Наманганской области правоохранительные органы пресекли деятельность крупной сети незаконных азартных игр, которая работала под видом компьютерного клуба Cyber Arena. Операцию провели сотрудники подразделения по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий областного УВД.
По данным следствия, заведение использовалось для доступа клиентов к международным онлайн-платформам, связанным с азартными играми. Для подтверждения схемы оперативники провели контрольную транзакцию через условного покупателя на сумму 620 тысяч сумов. После перевода средств были установлены каналы пополнения игорных счетов.
Организатором сети следствие считает жителя Чустского района 1985 года рождения. По версии правоохранителей, он вместе с сообщниками выстроил систему финансовых расчётов с применением цифровых сервисов, мобильных приложений и иных инструментов, позволяющих скрывать происхождение средств и обходить ограничения законодательства.
В ходе расследования выявлены значительные денежные обороты. Через одно из мобильных приложений зафиксированы операции более чем на 44,6 млрд сумов при лимите около 796,6 млн сумов. Дополнительно обнаружены транзакции на 26 млрд сумов и операции с криптовалютой свыше 14,6 млрд сумов. Совокупный объём установленных переводов превысил 85 млрд сумов.
Во время обысков изъяты наличные деньги, иностранная валюта, банковские карты, смартфоны и компьютерная техника. По факту возбуждено уголовное дело по статье 278 УК Узбекистана. Следственные действия продолжаются.
В последние годы власти Узбекистана усиливают контроль за нелегальными онлайн-ставками и схемами, использующими цифровые платежи, поскольку такие площадки часто связаны с теневым оборотом средств и уклонением от финансового мониторинга.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.