В Улытауской области Департамент Агентства по финансовому мониторингу расследует дело о незаконной продаже вейпов и применении схемы «дропперства», сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, житель города Сатпаев с 2024 года организовал онлайн-продажи вейпов, принимая заказы через социальные сети. Доставку продукции клиентам осуществлял специально привлечённый курьер.
Чтобы легализовать доходы от нелегальной торговли, мужчина использовал дроп-схему: за вознаграждение он получил доступ к мобильному приложению банка, оформленному на подставное лицо. Через этот счёт проходили деньги, вырученные от продаж.
Во время обыска у подозреваемого изъяли более 500 единиц вейпов, а банковские счета арестованы на сумму 30,7 млн тенге. По решению суда организатору назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается, и другие детали дела не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
Напомним, что с 20 июня 2024 года производство, ввоз и продажа компонентов вейпов в Казахстане признаны уголовным преступлением. Несмотря на запрет, спустя почти год после введения ограничений, нелегальная продажа вейпов продолжается, причисляясь к категории наркотических средств.
Местные правоохранительные органы предупреждают, что контроль за продажей вейпов и их компонентов будет усиливаться, а нарушители будут подвергаться жестким мерам ответственности, включая арест и конфискацию незаконно полученных доходов.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.