В Шымкенте пресечена деятельность группы, организовавшей незаконный онлайн-игорный бизнес «Тринька», сообщили в департаменте АФМ города.
Подозреваемые на протяжении двух лет проводили азартные игры через прямые трансляции в TikTok и YouTube на странице TauBrat. Для легализации доходов использовались дропы с банковскими картами. Общий преступный доход составил более 93 млн тенге, на которые были приобретены автомобиль Hyundai Sonata и жилой дом с земельным участком. На это имущество наложен арест. Двое подозреваемых помещены под стражу на два месяца.
«Тринька» — карточная игра с денежными ставками, где победитель забирает банк, а организаторы получают комиссию.
Ранее в Казахстане раскрывали масштабные схемы трансграничных переводов через финтех-сервисы и «серые» POS-терминалы, где объем нелегальных операций превышал 600 млрд тенге. Эти схемы маскировались под легальные операции и использовались для вывода средств в пользу онлайн-казино.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.