Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал расследование новых эпизодов деятельности финансовой пирамиды «HAS» на основании заявлений пострадавших. Ранее суд уже приговорил организаторов схемы к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет, сообщает АФМ.
Для возмещения ущерба потерпевшим суд наложил взыскания на имущество стоимостью свыше 1,2 млрд тенге, приобретённое на средства вкладчиков. В числе конфискованных активов — 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах. На сегодняшний день судебные исполнители уже выплатили пострадавшим 300 млн тенге.
По последним данным, поступило 125 новых заявлений на общую сумму ущерба более 821 млн тенге. Также установлено, что организатор пирамиды за счёт вкладов приобрёл ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице стоимостью 525 млн тенге, оформленное на знакомого для сокрытия собственности. На это имущество наложен арест по решению суда.
6 января 2026 года действия подозреваемых были квалифицированы по статьям, предусматривающим создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, её рекламу, а также легализацию денег и имущества, полученных преступным путём. Расследование продолжается.
В АФМ призвали всех граждан, пострадавших от деятельности пирамиды «HAS», обращаться с заявлениями в территориальные подразделения, чтобы обеспечить полный сбор доказательств и возмещение ущерба.
Дело «HAS» остаётся одним из самых резонансных финансовых преступлений региона, показывая масштабные последствия недобросовестной деятельности финансовых структур и необходимость строгого контроля со стороны государства и граждан.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.