Департамент Агентства финансового мониторинга по Кызылординской области завершил расследование по делу о незаконном обороте цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков.
По данным ведомства, в течение года группа лиц проводила операции по обмену криптовалюты на платформе Binance. Общий объём транзакций через криптокошельки превысил 1,88 млрд тенге.
Кроме того, подозреваемые легализовали 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, “Траутвайт НОН киви” и SkittyShop. В схеме использовалась сеть дроп-карт, оформленных на иностранных граждан.
На преступные доходы фигуранты приобрели жилой дом, квартиру, пять автомобилей и построили семейный ресторан. Суд наложил арест на указанное имущество, а двое подозреваемых помещены под стражу.
Уголовное дело направлено в суд. В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация пока не подлежит разглашению.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.