Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сообщило о начале проверок трансграничных операций в банковском секторе страны.
В ведомстве уточнили, что для детального изучения ситуации инициирована комплексная проверка операций отдельных банков, связанных с международными финансовыми потоками. Мероприятия будут проводиться в установленном порядке при участии Агентства по регулированию и развитию финрынка, Национального банка Казахстана, а также Агентства по финансовому мониторингу.
В официальном ответе подчёркивается, что проверка направлена на анализ законности и прозрачности трансграничных переводов, а также на выявление возможных рисков и нарушений в сфере финансового контроля.
Поводом для усиленного внимания к данной теме стала информация, озвученная на этой неделе в ходе заседания в Агентстве по финансовому мониторингу. Тогда было заявлено, что через один из банков в течение 2025 года прошло более 7 трлн тенге в виде трансграничных операций, что вызвало вопросы у регулирующих органов.
Ожидается, что по итогам проверки будут сделаны выводы о характере и обоснованности подобных финансовых потоков, а при необходимости приняты дополнительные меры реагирования в рамках действующего законодательства.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.