В стране официально вступили в силу новые требования по мониторингу денежных переводов между физическими лицами. Банки второго уровня после 15 апреля 2026 года обязаны предоставлять Комитету государственных доходов сведения о мобильных транзакциях за первый квартал.
Под проверку попадут граждане, которые за три месяца получили переводы:
- от 100 и более разных отправителей,
- на сумму свыше 12 МЗП (по текущему уровню — более 1 млн тенге).
При этом переводы между родственниками и друзьями исключены из контроля.
По итогам анализа данных налогоплательщику может быть направлено уведомление. На ответ у него будет 30 рабочих дней — объяснения можно отправить через сервис e-Otinish либо в письменном виде.
Если факт сокрытия доходов подтвердится, предусмотрены санкции: штрафы от 65 до 430 тыс. тенге, а также начисление до 200% от суммы неуплаченных налогов.
Экономисты считают, что ужесточение правил должно сократить объём теневой экономики и повысить прозрачность безналичных расчётов в стране.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.