В Бухарской области вновь задержали криптотрейдера за операции без лицензии

Сотрудники подразделения кибербезопасности УВД Бухарской области пресекли деятельность мужчины, подозреваемого в незаконных операциях с криптовалютой. Информацию об этом распространила пресс-служба региональных органов внутренних дел.

Как установили правоохранители, житель Андижанской области в течение нескольких месяцев осуществлял сделки с цифровыми активами, не имея обязательного разрешения. Он активно использовал международные криптобиржи Binance и Bitget, где с 20 апреля по 30 сентября 2025 года провёл 2407 транзакций, связанных с покупкой, переводом и обменом криптовалюты.

Совокупный финансовый оборот по этим операциям превысил 18,167 млрд сумов, что эквивалентно примерно 1,5 млн долларов США по текущему курсу Центрального банка. Следствие квалифицировало этот объём как особо крупный. За указанный период мужчина оперировал 1 373 824 токенами USDT.

Дополнительно выяснилось, что подозреваемый задействовал банковские карты третьих лиц. Через них он конвертировал около 1 млрд сумов, ранее списанных со счетов потерпевших и гражданских истцов. Ещё 757 млн сумов были зачислены на несколько карт, находившихся под его фактическим контролем.

В ходе обыска сотрудники изъяли смартфон Redmi Note 11 Pro, признанный вещественным доказательством. Анализ данных показал наличие порядка 15 электронных адресов, а также историю операций в приложении Binance, подтверждающую активную криптовалютную деятельность.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 278-8 Уголовного кодекса Республики Узбекистан — нарушение правил оборота криптовалюты в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до пяти лет.

Примечательно, что это не первое привлечение фигуранта к ответственности. В августе 2025 года он уже был осуждён за аналогичное преступление с оборотом около 26 млрд сумов. Тогда суд учёл признание вины и раскаяние и заменил тюремный срок на ограничение свободы.