Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о выявлении масштабной финансовой схемы, в рамках которой через один из отечественных банков за пределы страны было выведено свыше 7 триллионов тенге. По его словам, данный факт вызывает серьёзную обеспокоенность сразу с нескольких точек зрения — правовой, экономической и политической.
Глава государства подчеркнул, что подобные операции подрывают финансовую стабильность и наносят ущерб интересам страны. В связи с этим Токаев поручил Национальному банку и профильным государственным органам значительно усилить контроль за сомнительными и нелегальными транзакциями, проводимыми коммерческими банками. Он отметил, что выявленная схема — не единичный случай, а масштабы незаконного вывода средств требуют системных и жёстких мер реагирования.
Отдельное внимание президент уделил проблеме легализации преступных доходов через цифровые финансовые инструменты. По его словам, криптовалюты всё чаще используются для отмывания денег и вывода капитала за границу. Несмотря на то что в Казахстане уже прекращена деятельность более 130 нелегальных криптовалютных обменников, реклама подобных услуг продолжает активно распространяться в социальных сетях.
Токаев дал понять, что работа по пресечению незаконных финансовых потоков будет продолжена, а контроль в сфере цифровых активов усилен. Он подчеркнул, что государство намерено выстроить более прозрачную и подконтрольную систему финансового надзора.
Ранее также сообщалось, что министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил о приоритетном праве республики на приобретение активов компании ЛУКОЙЛ, расположенных на территории страны, и направил соответствующее обращение в американское управление OFAC.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.