Суды по скандальному делу о привлечении средств дольщиков продолжаются в ВКО

Обвинение в крупном мошенничестве

В уголовном суде №2 города Усть-Каменогорска рассматривается резонансное дело о мошенничестве в крупном размере.

Один из соучредителей компании, Дамир Уалиев, действующий через ТОО “ATQ CORPORATE”, обвиняется в совершении ряда уголовных преступлений:

• Мошенничество (ч. 4 ст. 190, п. 2), то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере;
• Незаконное предпринимательство (ч. 2 ст. 214, п. 2), связанное с незаконной банковской, микрофинансовой или коллекторско деятельностью, причинившей крупный ущерб;
• Организация преступного деяния (ч. 3 ст. 28 УК).

Генеральный директор компании Арсений Халиков, который возглавляет фирму с 2021 года, также обвиняется по статьям 190 (ч. 4, п. 2) и 214 (ч. 2, п. 2) Уголовного кодекса.

Как ранее сообщали руководитель другой компании — ТОО “Дейнека” — был приговорён к шести годам и восьми месяцам лишения свободы.

Суть обвинений

По данным следствия, обвиняемые заключали незаконные договоры бронирования с гражданами, выступавшими в роли дольщиков. Люди вкладывали значительные средства в строительство жилого комплекса, однако обещанные объекты так и не были построены.

В обоих случаях речь идёт о масштабных злоупотреблениях доверием инвесторов, что привело к значительным финансовым потерям для граждан, вложивших средства в заведомо незаконные схемы.