Швейцарский банк Rail оказался под подозрением в причастности к отмыванию средств для членов семей бывших руководителей Узбекистана и Казахстана. Rail Bank позиционирует себя как «ответственный банк», пользующийся доверием состоятельных клиентов по всему миру.
Однако, согласно информации, полученной журналистами, банк мог быть использован для легализации доходов детей лидеров центральноазиатских государств. В число клиентов Rail Bank входят Динара Кулибаева, дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, и Тимур Тилляев, муж Лолы Каримовой, младшей дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Лола Каримова и её супруг были известны своим роскошным образом жизни во времена правления Каримова.
Согласно переписке, полученной OCCRP (Центром по исследованию коррупции и организованной преступности), компания Тилляева Liobel Limited Inc. стала клиентом Rail Bank в 2020 году. Три года спустя Тилляев открыл собственный банковский счёт. По состоянию на декабрь 2023 года на одном из счетов находилось 83 миллиона швейцарских франков (97 миллионов долларов США).
Стоит отметить, что журналисты неоднократно сообщали о многомиллионных активах семьи бывшего президента Узбекистана. Аналогичная ситуация наблюдается и в Казахстане, где семья Назарбаева также имеет сомнительные активы.
Напомним, что старшая дочь Ислама Каримова находится под арестом. Лола Каримова, в свою очередь, проживает за пределами Узбекистана. Супруга покойного президента продолжает жить в Узбекистане.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.