Факт незаконной организации онлайн-казино под видом законного игорного заведения «Макао» был обнаружен сотрудниками департамента агентства финансового мониторинга Алматинской области, как сообщает агентство Cu со ссылкой на официальный Telegram-канал агентства РК по финансовому мониторингу. Согласно данным канала, в онлайн-казино игрокам предоставлялась возможность делать ставки на спортивные события, играть на игровых автоматах и столах, а также играть в рулетку без подтверждения личности, что противоречит действующему законодательству.
Трансляции игр проводились из здания казино «Макао». По информации ведомства, в ночь с 16 на 17 января следственно-оперативной группой департамента был проведен обыск, в результате которого было изъято следующее: 225,5 млн тенге, более 15 тыс. евро, 719 тыс. рублей, почти 34 тыс. юаней, 38,5 тыс. долларов США, а также мобильные телефоны, бухгалтерские документы, системные блоки, ресивер, видеокамеры, мониторы, флэш-карты, носители, серверы и видеорегистратор. Согласно словам представителей агентства финансового мониторинга, проводится следствие, и дальнейшая информация рассекречиванию не подлежит. Важно отметить, что в Алматинской области также проводится досудебное расследование в отношении незаконной деятельности онлайн-казино «1win», которое функционировало не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья.
Согласно данным агентства финансового мониторинга, только за 2023 год оборот этого онлайн-казино составил около 4 млрд тенге. Сайт онлайн-казино был заблокирован, а организаторы объявлены в международный розыск. Также был наложен арест на их имущество и денежные средства общей суммой 1,5 млрд тенге. В ходе расследования также были изъяты автомобили Mercedes-Maybach S500 и Lamborghini Huracan. Неотъемлемой частью операции по ликвидации крупной сети онлайн-казино в Казахстане стала совместная спецоперация МВД и КНБ. В результате было задержано более 400 человек, а деятельность 326 лото-клубов на всей территории страны была пресечена.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.