В Павлодаре разоблачена деятельность организаторов финансовой пирамиды “TAKORP”, которые использовали средства доверчивых инвесторов для приобретения недвижимости и открытия банковских депозитов, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
По данным следствия, преступная схема действовала с марта по сентябрь 2024 года. Пирамида позиционировалась как рекламная платформа в США, а для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту через биржу ОКХ.
Ключевым механизмом привлечения новых участников стало требование вовлечь минимум 5 новых вкладчиков, что давало право участвовать в лотерее с возможностью получения ценных призов.
Более 50 человек стали жертвами этой аферы, вложив в проект от 30 до 500 долларов США каждый. Им обещали бонусы до 2000 долларов в зависимости от уровня участия. Общий объем незаконно полученных средств превысил 50 миллионов тенге.
На украденные деньги организаторы приобрели квартиру в Павлодаре за 10 миллионов тенге и открыли четыре банковских депозита на общую сумму 8 миллионов тенге. По решению суда на это имущество и средства наложен арест.
В настоящее время подозреваемые находятся под домашним арестом с запретом на выезд из города. Расследование дела продолжается.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.