В Павлодарской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимательницы, которую подозревают в незаконном переводе свыше 100 млн тенге. Средства, по версии следствия, имеют криминальное происхождение. Информацию об этом сообщил портал кокушонок.
Согласно данным Департамента экономических расследований (ДЭР) по Павлодарской области, подозрительные транзакции проводились в период с 2024 по 2025 год. Фигурантка дела, владелица сети бутиков по продаже одежды, использовала банковские карты своих сотрудников, не уведомляя их о реальных целях операций.
Как пояснил заместитель руководителя ДЭР по Павлодарской области Галиаскар Касымов, женщина вводила работников в заблуждение. Она аргументировала необходимость использования дополнительных карт тем, что один кассовый аппарат не справляется с большим объёмом выручки, а это грозит попаданием под нормы НДС. Под этим предлогом предпринимательница получала доступ к картам и проводила через них денежные средства, поступавшие, в частности, от интернет‑мошенничества.
Сейчас материалы дела находятся на завершающей стадии: расследование окончено, дальнейшие процессуальные действия будут проводиться в установленном порядке.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.