Кассационный суд подтвердил приговор организаторам нелегального обменника криптовалюты на 7 млрд тенге

Кассационный суд Казахстана завершил рассмотрение дела о незаконной организации обменного пункта криптовалюты, через который за два года прошло более 7 миллиардов тенге. Двое мужчин, действовавших в престижном бизнес-центре Астаны, были признаны виновными и приговорены к лишению свободы с конфискацией незаконного дохода.

По данным суда, преступники привлекали клиентов через интернет-объявления, а сами операции проводились в офисе, оснащённом специальным оборудованием для пересчёта наличных средств. Деятельность мужчин носила систематический характер: покупка и продажа цифровых валют приносила значительный доход, что отличало её от разовых консультаций или помощи знакомым.

Согласно казахстанскому законодательству, оборот необеспеченных цифровых активов разрешён исключительно в Международном финансовом центре «Астана» и только при наличии лицензии. Попытка вести такой бизнес в обход требований закона квалифицируется как незаконное предпринимательство, угрожающее экономической безопасности страны и создающее возможность вывода средств за границу.

Кассационный суд детально изучил материалы дела и аргументы сторон, подтвердив ключевые обстоятельства:

• у фигурантов отсутствовала лицензия на проведение операций с криптовалютой;
• их деятельность имела систематический характер и была направлена на получение дохода в особо крупном размере;
• созданная схема позволяла обходить финансовый контроль и нарушала правовые нормы, регулирующие оборот цифровых активов.

В результате судебные акты первой и апелляционной инстанции, предусматривающие лишение свободы и конфискацию полученных средств, оставлены без изменений. Суд подчеркнул, что Казахстан допускает легальный оборот криптовалют только в специально отведённой зоне МФЦА, и любые попытки построить теневой бизнес вне этих рамок считаются преступлением.

Эксперты отмечают, что подобные дела служат важным сигналом для предпринимателей и криптосообщества о необходимости соблюдения законодательства и лицензирования операций с цифровыми активами.