В Астане, в специализированном межрайонном уголовном суде, был вынесен приговор гражданину Российской Федерации, обвиняемому в создании и управлении транснациональной организованной группой, а также в создании финансовой пирамиды с привлечением значительных денежных средств.
Согласно информации, предоставленной судом, с марта 2016 года по июнь 2017 года гражданин РФ в составе транснациональной организованной группы совместно с другими лицами создал финансовую пирамиду и привлекал средства вкладчиков.
«Этими лицами была создана компания Questra Holding ins, которая в 2016 году разделилась на две компании: инвестиционную — Atlantic Global Asset Management (AGAM) и брокерскую — Questra World. В результате преступной деятельности участники нанесли материальный ущерб 529 гражданам Республики Казахстан на общую сумму более 1 миллиарда тенге, которые вложили свои средства в фиктивные инвестиционные проекты этих компаний», — сообщили в суде.
Виновность подсудимого подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, видеоматериалами и материалами уголовного дела. Однако сам он свою вину не признал, утверждая, что не имеет никакого отношения к этим организациям.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.