Финансовое регулирование в стране выходит на новый уровень защиты от противоправных действий. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка представило проект важного постановления, направленного на укрепление безопасности финансового сектора.
Документ вводит комплекс мер, призванных эффективно противодействовать различным финансовым правонарушениям, включая деятельность дропперов, незаконный оборот наркотиков, финансовые пирамиды и нелегальные интернет-казино.
Ключевые нововведения охватывают несколько направлений:
- Усиление системы наблюдения за клиентами, демонстрирующими признаки участия в мошеннических операциях
- Повышение уровня ответственности руководителей подразделений комплаенс и расширение возможностей служб по борьбе с мошенничеством в банках
- Внедрение усиленного контроля за нерезидентами с повышенной степенью риска, включающего запрет на удаленное оформление банковских карт, обязательную двухфакторную идентификацию с использованием биометрических данных и пристальное отслеживание операций в течение первых трех месяцев
- Углубление взаимодействия банковского сектора с Антифрод-центром при Национальном Банке РК для своевременного выявления и пресечения подозрительной активности
Ознакомиться с полным текстом проекта постановления можно на информационном ресурсе “Открытые НПА” и официальном веб-сайте регулирующего агентства.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.