В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) предупреждают о новой мошеннической схеме, направленной на хищение банковских данных организаций и учреждений. Злоумышленники выдают себя за сотрудников агентства, якобы осуществляющих проверку деятельности компаний.
Мошеннические схемы реализуются следующим образом:
- Преступники рассылают поддельные уведомления о начале проверки. Документы оформлены на бланках с логотипом АФМ, но содержат фальшивые печати. В этих уведомлениях содержится призыв к сотрудничеству и просьба предоставить различные документы.
- После получения ответа мошенники связываются по телефону, также выдавая себя за представителей АФМ. Они убеждают сотрудников предоставить информацию о банковских счетах и других финансовых данных.
АФМ официально заявляет: «Агентство по финансовому мониторингу не осуществляет подобные проверки, не рассылает запросы и не совершает обзвоны физических лиц. В случае сомнений относительно подлинности информации необходимо напрямую обратиться в АФМ или в Департамент экономических расследований по месту нахождения организации».
Стоит отметить, что ранее Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) также выступило с предупреждением о другой разновидности мошенничества. В этом случае злоумышленники выдают себя за финансовых экспертов и предлагают инвестировать средства через поддельные инвестиционные платформы.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.