Департамент Агентства по финансовому мониторингу Казахстана по Алматы направил в суд уголовное дело о финансовой пирамиде Boxy Wealth. По данным следствия, в схему были вовлечены 78 вкладчиков, общий объем вложений превысил 110 млн тенге.
Следствие установило, что подозреваемая в течение года координировала работу подразделения проекта в Алматы. Привлечение участников велось через сайт и мессенджеры, включая чат «Күнделікті табыс». Изначально пользователям предлагали информацию о товарах повседневного спроса, после чего переводили их на инвестиционную платформу.
Участникам предлагались пакеты с обещанной доходностью от 5% до 10% в день за просмотр рекламных материалов. Дополнительно действовала реферальная система, предусматривающая выплаты за привлечение новых вкладчиков.
Финансовые потоки проходили через счета подставных лиц с последующей конвертацией средств в криптовалюту с использованием P2P-операций. Для создания внешних признаков легальности была зарегистрирована компания, открыт офис и проведена рекламная кампания.
Подозреваемая заключена под стражу. По решению суда на ее имущество, включая земельный участок в Алматы, наложен арест. Дело передано на рассмотрение, следственные органы призывают граждан проверять инвестиционные предложения и учитывать риски, связанные с высокой доходностью.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.