Аферисты использовали телефонные звонки и выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, чтобы выманить у доверчивых граждан значительные суммы.
Согласно информации, предоставленной департаментом, злоумышленники сообщали о проверке банковских счетов жертв, якобы связанных с финансированием терроризма. Чтобы предотвратить незаконные операции, жертвам предлагалось перевести все средства на «защищённый» счёт.
Так, 68-летний житель Астаны передал мошенникам 75 миллионов тенге, часть из которых, а именно 20 миллионов тенге и 35 тысяч долларов, он передал через курьера такси, который забрал пакет с деньгами и отдал их неизвестному лицу.
В другом случае 70-летний астанчанин также стал жертвой мошенников, потеряв более 55 миллионов тенге. 59 тысяч долларов и сувенирные монеты он передал дропперу, человеку, используемому мошенниками для проведения операций с деньгами. Оставшуюся сумму пенсионер перевёл на разные счета.
В результате оперативно-розыскных мероприятий был выявлен 21-летний житель Павлодарской области, который играл роль дроппера в преступной схеме. По словам парня, он нашёл работу в мессенджере Telegram и получал по 150 тысяч тенге за каждую услугу. Личности всех участников преступной схемы были установлены, и на их счета были наложены санкции.
В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, и ведётся поиск других участников преступления. Подозреваемый находится под стражей в изоляторе временного содержания.
Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными, не доверять сомнительным звонкам и не поддаваться эмоциям, не передавая деньги незнакомым людям.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.