3,6 млрд тенге: блогер из Казахстана скрылся после организации сети казино

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Астана объявил в межгосударственный розыск казахстанского блогера Ильяра Ювашева, известного под псевдонимом andersonchik1. Он подозревается в пособничестве организации деятельности незаконного интернет-казино, которое работало на территории Казахстана без лицензии. По данным следствия, в 2024–2025 годах Ювашев участвовал в создании и управлении сетью онлайн-казино, в том числе через ресурс mellstroy.game.

Для легализации финансовых потоков и сокрытия транзакций фигуранты дела зарегистрировали 22 подставных юридических лица. Через них, а также с использованием POS-терминалов и электронных платёжных инструментов, были проведены средства игроков на сумму свыше 3,6 млрд тенге. В АФМ отмечают, что схема была многоуровневой и предполагала вывод капитала в офшорные юрисдикции.

Это не единственный эпизод в рамках расследования. Ранее столичный департамент АФМ объявил в международный розыск гражданина Беларуси Андрея Бурима — блогера «Mellstroy», который, по версии следствия, организовывал розыгрыши и челленджи в TikTok, YouTube Shorts и других соцсетях для продвижения бренда mellstroy.game. Пользователей призывали создавать видеоролики с упоминанием казино, его логотипов и ссылок.

По оценке ведомства, деятельность незаконного интернет-казино нанесла серьёзный социальный ущерб. В частности, в азартные игры оказались вовлечены граждане, включая несовершеннолетних, что повлекло рост лудомании, потерю доходов населением и отток капитала за пределы страны.

Как помочь следствию
Департамент АФМ по городу Астана просит граждан, обладающих информацией о местонахождении Ильяра Ювашева, сообщить по телефонам дежурной части: +7 7172 70 84 79 (вн. 21384) или через Call-центр 1458. В ведомстве подчёркивают, что анонимность и вознаграждение информаторам гарантируются. Расследование продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности.